modulo anti riciclaggio art. 21 D.L. 231/2007
modulo anti riciclaggio art. 21 D.L. 231/2007Gentile cliente i dati personali da riportare nel presente modulo sono raccolti per adempiere ad obblighi di legge Decreto legislativo n. 231/2007e Provvedimento della Banca d´Italia del 3 aprile 2013)
in materia di prevenzione dell´utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
La citata normativa richiede una completa identificazione ed un´adeguata conoscenza del cliente a
ttraverso l´acquisizione di informazioni complete ed aggiornate. Tale normativa impone inoltre al cliente di fornire, sotto la propria responsabilità,
tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire all´Intermediario di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela(articolo 21 e 55 del Decreto Legislativo 231/2007)
.
Il conferimento dei dati richiesti è, pertanto, obbligatorio.
Si informa che ilrifiuto di fornire le informazioni richieste comporterà la chiusura del rapporto
continuativo già in essere ai sensi dell´articolo 23 del Decreto Legislativo 231/2007
Gli estratti degli articoli richiamati sono riportati in calce al presente documento.
Il trattamento dei dati sarà svolto per le predette finalità anche con strumenti elettronici e solo da personale incaricato in
modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. I dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati
ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo.